中水科技召开2021年度股东会、董事会及监事会暨2022年第一次临时股东会

2022年9月27日下午，中水科技在A座1032会议室召开第二十四次、第二十五次股东会、第六届第一次董事会、监事会。公司在京股东代表和董事、监事出席了会议，外地董事视频参会，会议由董事长王桂平主持。

公司2022年第一次临时股东会审议并通过了公司董事会换届选举、监事会换届选举议案，选举产生第六届董事会、监事会。

董事会审议并通过了公司第五届董事会工作报告、2021年度董事会工作报告、2021年度总经理工作报告、2021年度财务决算报告、2022年财务预算报告、2021年度利润分配方案等议案。

监事会审议并通过了第五届监事会工作报告、2021年度监事会工作报告、2021年度财务决算报告、2022年财务预算报告。

股东会审议并通过了公司第五届董监事会工作报告、2021年度董监事会工作报告、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配方案、2022年财务预算报告等议案。同意增加公司注册资本并修改公司章程。

公司监事长、三峡资本控股有限责任公司副总经理张正强对公司21年取得的成绩表示祝贺，表示资本公司作为股东方，将积极为中水科技和三峡集团公司重要的核心企业搭建桥梁，全力支持中水科技的发展。

公司副董事长、中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理兼总工程师冉毅川对疫情之下公司圆满完成年度各项工作表示感谢，希望公司能系统谋划、深入研究新时代带来的机遇和挑战，在人才、技术、信息等方面提前做好储备；发挥自身优势，加强自主可控性研究；扩大朋友圈、业务圈，互为融通，共享资源，共同迎接科技发展的春天！

公司新任董事、中国三峡建工集团有限公司党委委员、副总经理李志国感谢中水科技多年来为三峡建工集团多个重大项目提供的产品和服务，他指出，在国家双碳目标的大背景下，抽水蓄能建设如火如荼，中水科技要抓住机会，乘势而上，他将全力支持中水科技的创新发展。

公司新任董事、中国三峡新能源（集团）股份有限公司建设管理分公司总经理贝耀平对中水科技的工作表示充分肯定，他表示，三峡新能源在海上风电、大型能源基地、光伏等领域有广阔的发展空间，希望加强与中水科技的合作，支持中水科技实现跨越式发展。

王桂平董事长首先代表中水科技，感谢上一届股东单位、各位董事、监事对中水科技的大力支持和卓越贡献。同时，对新当选的各位董事、监事表示热烈祝贺。对中水科技下一步工作，表示：要把握新形势、新趋势，加强信息技术与水利水电及新能源业务的深度融合，踔厉奋发，加强与股东三峡集团各单位的交流协作、广泛借智聚力，扩大新兴领域的研发推广，打造行业智慧化整体解决方案。赋能推动新阶段水利高质量发展，护佑大国重器运行自主可控，迅速成长为“专精特新”的高效企业，推动公司的跨越式发展。

丁留谦副院长对中水科技在2021年国内外多变而严峻的形势下，在经济下行压力进一步加大的环境中取得的经营成果表示充分肯定。感谢公司领导班子和全体员工齐心协力、辛勤付出，为公司发展做出巨大贡献。希望中水科技助力大国重器，筑就精品工程，通过加大与股东方的合作力度，充分挖掘股东资源，创新体制机制，加快推进公司发展，真正把公司做强做大。

其他与会代表对中水科技2021年工作都给予了高度评价，并对公司工作和发展提出了建议和要求。